site stats

Curso gafilat

WebAug 24, 2024 · El fiscal Marcelo Pecci lidera operativo que permitió detención de Kassem Hijazi, alto valor estratégico para Paraguay y EE.UU donde es prioridad CPOT, con cargos por #LavadoDeDinero del #Narcotráfico En nuestro país, importante investigación en curso @gafilat #LavadoDeActivos 1:17 PM · Aug 24, 2024·Twitter for Android 23 Retweets 3 … WebCAMPUS GAFILAT abre nuevamente la inscripción al público en general En el marco del Plan de Acción de la presidencia para el 2024, el GAFILAT implementa una estrategia …

MARIA SUAREZ - Abogada especializada en Derecho ... - LinkedIn

WebGafilat Página Principal Acceder Contraseña olvidada Para reajustar su contraseña, envíe su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico. Si podemos encontrarlo en la base de datos, le enviaremos un email con instrucciones para poder acceder de nuevo. Buscar por nombre de usuario Nombre de usuario Buscar por dirección email WebAug 21, 2024 · Gafilat. O Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat) é um órgão regional no estilo do Gafi/FATF que atua na América Latina. Criado em 2000 com a … bararum https://johntmurraylaw.com

Gafilat

WebEl trabajo del GAFILAT ha permitido, mediante el incentivo a la cooperación transnacional, disminuir brechas de conocimiento y construir una reputación importante a nivel global. ... Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs) Del 6 al 10 de marzo del presente, se celebró en Bogotá ... WebLos días 2 a 7 de octubre, el GAFILAT llevó a cabo el curso de capacitación sobre Beneficiario Final en Ciudad de Guatemala, Guatemala. El curso, dirigido … WebArtículo por: Infolaft. En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas cómplices en casos de lavado de activos le prestarían mucha más atención a procesos contra sus directivos o eventuales suspensiones de matriculas o licencias de funcionamiento. bararten

Cursos – Cefat

Category:GAFILAT on LinkedIn: #sinfondosnohaycrimenorganizado

Tags:Curso gafilat

Curso gafilat

Curso Grátis de ALFAIATARIA FEMININA E MASCULINA

WebAug 21, 2024 · Seu propósito é estimular seus membros a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na região, por meio do compromisso de melhorar permanentemente as políticas nacionais e os mecanismos de cooperação internacional dos países da América Latina. Site do Gafilat WebOct 26, 2024 · O Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) abriu inscrições para a realização de cursos de capacitação em temas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) por meio de sua plataforma de e-learning “Campus Gafilat”.

Curso gafilat

Did you know?

WebPara su 4a ronda de evaluaciones mutuas, el GAFILAT ha adoptado dos enfoques complementarios. Por una parte, para evaluar el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI y, por otra, para determinar la existencia y las formas como se evidencia la efectividad del sistema ALA/CFT. ... Curso sobre Obligaciones y … WebHoy es el último día de inscripción al CAMPUS GAFILAT. El curso “Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)” está dirigido al público en general y es parte de...

WebLas especializaciones integran a figuras del ámbito político, social y de las ciencias sociales a que articulen miradas desde las teorías sociales y las experiencias, la academia y el campo de las políticas públicas. Están dirigidas a estudiantes de grado y posgrado; docentes; investigadores e investigadoras; activistas y militantes de organizaciones … WebEn el marco del proyecto para el Fortalecimiento de la cooperación internacional a través de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), se…

WebEn el marco del cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico para el período 2024-2025 y su Plan de Acción para el año en curso, el GAFILAT… Recomendado por MARIA SUAREZ En 2024, la Asamblea General de las United Nations aprobó una resolución histórica en la que declaró que un medio ambiente limpio, sostenible y sano… http://training.gaflint.org/

Web[Traducción de Cortesía] LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO RELACIONADOS CON COVID- 19 Riesgos y Respuestas de Política Mayo 2024

WebEl GAFILAT se suma a la campaña del Día Nacional contra el Lavado de… GAFILAT on LinkedIn: #estáenlínea #gafilat20aniversario Skip to main content LinkedIn bararu cameliaWebEl 29 de julio se llevó a cabo la XLIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT siendo la primera en su formato híbrido para la organización, debido a… baras a31WebHoy es el último día de inscripción al CAMPUS GAFILAT. Los cursos “40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de evaluación” (disponible en… 25 comments on LinkedIn bararwandikaWebPara su 4a ronda de evaluaciones mutuas, el GAFILAT ha adoptado dos enfoques complementarios. Por una parte, para evaluar el cumplimiento técnico de las … bararoseWebGAFILAT se ha convertido en un organismo de alto nivel técnico, sus procesos de evaluación mutua se han llevado a cabo con la rigurosidad que el proceso demanda. ... Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs) Del 6 al 10 de marzo del presente, se celebró en Bogotá, … bararwandika albert mdWebEl GAFILAT impartió el Curso "40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados", como parte de la Visita de preevaluación a la República de El Salvador. Durante la semana del 26 al 31 de marzo de este año el GAFILAT desarrolló, de manera… LEER MÁS bararusWebHome ... GA Training bararti